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Ecuador

LAVADO DE DINERO

Desarticulan a captadores

La Fiscalía y la Policía incautaron $215.301 y 405.500 pesos colombianos en Quito y $76.111 USD en Nueva Loja; habiéndose detenido, además, a 28 personas de las cuales 5 son de nacionalidad colombiana y 23 ecuatorianos.


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Viernes, 26 Septiembre 2008 22:40

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Noticia Eldiario.com.ec En el momento de su detención, dichos individuos se encontraban captando dinero del público. Los ciudadanos colombianos actuaban como representantes de INTERFEDER, una empresa captadora ilegal de dinero, que ofrecía hasta el 50% de interés mensual.
Los operativos que se llevaron a cabo fueron simultáneos en las ciudades de Quito y Nueva Loja, en donde se allanaron los locales en los que dicha empresa funcionaba; allí se encontraron armas de grueso calibre, municiones y vehículos. De los primeros análisis de las investigaciones efectuadas, se presume que esta actividad está relacionada con el lavado de dinero.
La Superintendencia de Compañías y la Unidad de Inteligencia Financiera, aportaron datos en las investigaciones, lo que permitió planificar los operativos.

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